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Licencia de criptomoneda

Hacer una licencia de criptomonedas en este momento es una opción prometedora para los empresarios que están considerando la opción de lanzar un negocio de criptomonedas. Actualmente, la Unión Europea es una de las jurisdicciones más amigables con las criptomonedas y sitios fintech más atractivos. Las normas europeas pueden considerarse más flexibles desde el punto de vista normativo. La Unión de Ereván introdujo requisitos más leales para la presencia real y el capital mínimo, muchos empresarios comenzaron a considerar propuestas de licencia porque el marco legal de esta jurisdicción no prevé condiciones especiales.

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13

B

Rotación

12

M

Usuarias

500

+

Ciudades

5

/5

Puntuación crítica

Beneficios de la licencia criptográfica

Sencillez. En general, el trámite para registrar una empresa bajo criptoactividad y obtener un permiso de actividades se puede realizar en un tiempo bastante corto. Bajos costos. Las principales partidas de gasto serán las tasas por el registro de la sociedad, el capital autorizado, así como los gastos de preparación y archivo de documentos. Vale la pena señalar que los costos operativos de la empresa también serán relativamente bajos en comparación con muchos estados europeos. Requisitos simples para licenciatarios de criptomonedas. El marco legal actual no establece requisitos de capital para fines de concesión de licencias. Solo necesitará depositar el capital mínimo autorizado en el registro de la empresa. La ley no regula la residencia y los requisitos de residencia del director y los accionistas de la empresa. Como regla general, se necesitan 3 semanas para obtener una licencia criptográfica.

Obtención de una licencia de criptomonedas: tipos de permisos

El marco regulatorio del país permite a los empresarios obtener dos tipos de permisos. Puede solicitar una licencia de criptomoneda para operar como proveedor de servicios de cambio de moneda virtual. Una licencia oficial para actividades que cubran servicios de intercambio fiduciario por criptomonedas (y viceversa), así como criptomonedas por criptomonedas. Tal registro de una licencia de actividad permite la gestión del intercambio de criptomonedas de manera regulada. Proveedor de billetera de moneda virtual. Se requiere este permiso al registrar un intercambio de cifrado. El Servicio de billetera de moneda virtual brinda servicios que generan claves para los clientes o almacenan claves cifradas para los clientes. Dichas claves se pueden utilizar con fines de almacenamiento y transferencia de monedas virtuales. Ambas licencias pueden pertenecer a la misma empresa. Las licencias de criptomonedas están supervisadas por el Servicio de Investigación de Delitos Financieros. El tiempo promedio para considerar la solicitud del regulador es de 1 mes.

Requisitos para la licencia de criptografía candidato

Para solicitar una licencia de criptomoneda para proporcionar servicios de criptomoneda y/o monedero, primero debe crear una empresa. Para el registro de la empresa es necesario depositar el capital autorizado en la cantidad de 2500 euros. El registro de la empresa se puede realizar de forma totalmente remota. Requisitos mínimos para la estructura de la empresa en la actualidad: 1 persona que pueda actuar simultáneamente como accionista, director y especialista en cumplimiento. Sin embargo, el puesto de especialista en cumplimiento requiere experiencia previa y documentación de respaldo. La estructura recomendada de la empresa debe incluir al menos 3 miembros de la junta directiva, sin requisito de residencia lituana.

La empresa que haya pasado el proceso de licencia debe realizar una revisión detallada y actualizada de todos los clientes y operaciones de acuerdo con las reglas AML/KYC. El organismo de monitoreo de FCIS puede solicitar información sobre las actividades de la empresa, especialmente sobre el cumplimiento de las políticas AML/KYC predefinidas. Mínimo 1 accionista persona física o jurídica. No hay restricciones de residencia o residencia. Mínimo 1 director puede ser el mismo accionista. Se permiten residentes extranjeros. Oficial de cumplimiento AML. Sin restricciones de residencia. Se requiere prueba de experiencia profesional y calificación. Confirmación de dirección local. Se permite la oficina virtual. Los detalles de los beneficiarios finales se revelan a las autoridades.